根据彭博社 5 月 XNUMX 日发布的一份报告，币安正在接受美国司法部 (DOJ) 国家安全部门的调查，原因是其允许俄罗斯人违反美国制裁使用加密货币交易所。目前还没有针对该公司的指控或其与调查有关的行政人员。
新闻机构援引五位未具名消息人士的话说，国家安全调查与刑事部门调查同时进行。 币安是美国多项调查的对象，包括美国司法部对反洗钱违规行为的调查。
币安在 2022 年 XNUMX 月对该国实施制裁后限制了对该国的服务。该公司高管表示，它仍然继续在那里开展业务，仅封锁不再受政府控制的乌克兰地区，并仅为未受制裁的个人提供服务电讯报。
司法部正在调查 Binance 是否被非法用于让俄罗斯人规避美国制裁并通过全球最大的加密货币交易所转移资金
- 彭博加密（@crypto） 5年2023月XNUMX日
在 XNUMX 月份美国商品和期货交易委员会提起的诉讼中，币安还被指控违反了解你的客户/反洗钱 (KYC/AML) 规定。
该公司没有立即回复 Cointelegraph 的询问，但它在一份声明中告诉彭博社，它遵守美国和国际制裁，其 KYC 协议与传统银行业的协议一致。 它说，每个客户都要接受身份和居住检查。 此外：
“我们的政策对双重注册、匿名身份和隐蔽的资金来源采取零容忍态度。”
此外，据彭博社报道，币安“一直在与美国司法部讨论”有关其违反先前版本的对伊朗制裁的投诉。
币安并不是唯一一家面临违反制裁审查的加密货币交易所。 根据 7.6 月 1 日的公告，Poloniex 因违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而向美国财政部外国资产控制办公室支付了 XNUMX 万美元的和解金。